El próximo 21 y 22 de Octubre de 2021, se llevará a cabo de manera digital por segundo año consecutivo la sexta versión del Congreso Intenacional de Cumplimiento preparado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), el cual tendrán como tema central “Transparencia y transformación digital, grandes desafíos para alcanzar el cumplimineto real y eficaz ¡Juntos lo Hacemos!”
Adicionalmente se expedirá certificado de participación por ASOCUPA por los días del congreso y se hará una jornada de 16 horas de crédito aprobadas por ACAMS.
Se espera alcanzar más de quinientos participantes en el Congreso Internacional de Cumplimiento, que de acuerdo con sus organizadores, está dirigido a instituciones de sectores como el de valores, bancario, fiduciario, financiero, seguros y reaseguros, cooperativas, así como a abogados, contadores, remesas, casinos, casas de empeño, inmobiliarias, constructoras, corredores de bienes raíces, zonas francas, venta y reventa de autos, reguladores, proveedores, estudiantes de carreras afines y todos los interesados en el tema.
Logrando así seguir construyendo una comunidad de cumplimiento que genere valor a la tarea de prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Donde se tratarán algunos de los siguientes temas durante el congreso:
- Rol del oficial de cumplimiento para cumplir las metas como país.
- Tipologías de los delitos financieros y el blanqueo de capitales en Centroamérica – presentación de caso.
- Prácticas corruptas y soborno en el extranjero.
- Hablemos de SARLAFT.
- La gestión efectiva del programa de cumplimiento.
- Innovación tecnológica aplicable a la debida diligencia y la verificación de identidad.
- ¿Cómo generar reportes de operaciones sospechosas ROS de calidad?
- Panel: innovación y transformación digital del cumplimiento aplicado a las Fintech – casos de éxito.
- Mensaje de reguladores y supervisores.
