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Actualización de las definiciones de PEP y PEP Extrajeras según SuperSociedades

En concordancia con la reciente normativa proferida, esto es la Ley 2155 de 2021 por la la cual se expide la Ley de inversión social y se dictan otras disposiciones, en las que se incluye una definición de beneficiario final; y el Decreto 830 de 2021, por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, ,Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) esta Superintendencia considera pertinente actualizar las definiciones de “Beneficiario Final”, “PEP” y “PEP Extranjeras”, así como adicionar la definición de “Asociados Cercanos” y ajustar la referencia a este Ultimo, contenidas en el Capitulo X de la Circular Básica Jurídica.

Con fundamento en las facultades legales que le corresponden a la Superintendencia de Sociedades, en especial en las previstas en el numeral 34 del articulo 8° del Decreto 1736 de 2020, en virtud del presente acto administrativo, se modifican las definiciones de “Beneficiario Final”, “PEP” y “PEP Extranjeras”, se adiciona la definición de “Asociados Cercanos” en el numeral 2 del Anexo 1 de la Circular Externa No.100-000016 del 24 de diciembre de 2020, y se modifica el numeral 5.3.2

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